广汇能源(600256) - 广汇能源股份有限公司董事会第九届第十九次会议决议公告

重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2025 年 9 月 13 日以通讯方式向各 位董事发出。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-075 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 （三）本次董事会于 2025 年 9 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长蔺 剑，董事闫军、张涛及独立董事蔡镇疆、甄卫军、高丽以通讯方式出 席本次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公 ...