京能电力(600578) - 京能电力：第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-35 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 9 月 12 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称"公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达 了第八届董事会第十一次会议通知。 2025 年 9 月 19 日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八 届董事会第十一次会议。本次董事会应当出席董事 9 人，实际出席会 议人数 9 人。董事、总经理李染生先生，独立董事赵洁女士、王志强 先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生，董事周建裕先生、孙永兴 先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决 方式进行投票表决。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订<北京京能电力 股份有限公司章程>的议案》。 董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与 法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有 ...