山西汾酒(600809) - 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第一次会议于 2025 年 9 月 19 日上午在公司会议室召开。会议应出席 董事 10 人，实际出席董事 10 人。参会董事共同推举袁清茂董事为会议 主持人，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定， 合法有效。 证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-026 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》； （3）会议同意选举李振寰先生为公司第九届董事会副董事长，任期 与第九届董事会任期一致。 1 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （4）会议同意选举刘卫华先生为公司第九届董事会副董事长，任期 与第九届董事会任期一致。 同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.会议选举产生公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员。 各委员会组成人员 ...