山西汾酒(600809) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 944 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 995,121,280 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.5697 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-025 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司在任监事4人，出席4人； 3. 董事会秘书许志峰先生出席本次会议； 4. 公司高级管理人员列席本次会议。 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案 2. 议案名称：关于修订公司其他治理制度的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日 ...