京能电力(600578) - 京能电力：关于修订董事会议事规则的公告

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-39 北京京能电力股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、 规范性文件规定，并结合公司实际情况，2025年9月19日经公司第八 届第十一次董事会会议审议通过了《关于修订北京京能电力股份有限 公司董事会议事规则的议案》，同意对原《北京京能电力股份有限公 司董事会议事规则》的相关内容进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会议事规则》具体修订内容详见附件，修订后的《北京京 能电力股份有限公司董事会议事规则》全文，请详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）。 2.董事会议事规则（修订稿） 北京京能电力股份有限公司董事会 特此公告。 附件：1.董事会议事规则修订对照表 2 | | 具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者 | 料不充分的，可以 ...