华图山鼎(300492) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-065 华图山鼎设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知，详见 2025 年 8 月 29 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-061）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 | （九）会议出席情况 | | --- | （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 9 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30- ...