北方国际(000065) - 九届十三次董事会决议公告

九届十三次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-081 北方国际合作股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）九届十三次董 事会会议通知已于2025年9月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2025年9月19日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与表决董事9名， 实际参与表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。经全体参与表决董事审议： 一、会议审议通过了《公司拟在广州设立分公司》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.分公司负责人 吴少坤 5.经营范围 拟登记业务为：自营和代理各类商品的货物进出口、技术进出口（国家禁止 或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售：矿山机械、矿山设备及零部 件；工业自动控制系统装置;机械设备及零部件；电气设备及零部件；光伏设备 及元器件；新能源产品（不含危险化学品）；新能源汽车整车； 电力设备及元器 ...