贝达药业(300558) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 19 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-065 贝达药业股份有限公司 同意董事会授权丁列明先生全权办理本次联席公司秘书、授权代表的聘任事 宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要调整上述人 1 选。公司聘任的《香港上市规则》下的联席公司秘书及授权代表的任期自公司本 次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。公司聘任香港《公司条例》下 的授权代表的任期自聘任协议签署之日起生效。 本议案已提前经过公司董事会提名委员会审议通过。 3、本次董事会应到 12 人，实际出席会议人数 12 ...