山东路桥(000498) - 第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-95 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司四楼会 议室以通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于前一日向全 体董事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员 及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任安耀峰先生为公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，聘任安耀峰先生为公司董事会秘书，任期与 本届董事会任期一致。安耀峰先生已取得深圳证券交易所颁发的上市 公司董事会秘书培训证明，任职资格符合相关要求。安耀峰先生简历 及联系方式详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《关于变更董 ...