拉卡拉(300773) - 拉卡拉支付股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2025-059 拉卡拉支付股份有限公司 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 3.本次股东大会已审议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》， 本次增选的独立董事叶翔先生任期自公司本次港股发行上市之日且任职资格获 中国人民银行核准起，至第四届董事会任期届满之日止。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年9月19日（星期五）下午2:30 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15至下午3:00期间的任意 时间。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）现场会议召开地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支 付股份有限公司六楼会议室 （三）会议召集人： ...