山东路桥(000498) - 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理赵明学先生递交的辞职报 告。赵明学先生因工作变动辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职 务，辞职后留在公司，继续担任其他管理职务。赵明学先生原定任期 至公司第十届董事会任期届满时止，赵明学先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常进行， 根据《公司法》《公司章程》有关规定，辞职报告自送达公司董事会 时生效。赵明学先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分 歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 赵明学先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在维护公司及股东 利益、规范公司治理、加强投资者关系、开展资本运作等方面发挥了 积极作用，公司董事会对其任职期间为公司所做的突出贡献表示衷心 感谢！ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-96 为保障相关工作顺利进行，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第十届 董事会第十七次会议，审议通过 ...