埃科光电(688610) - 第二届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-033 合肥埃科光电科技股份有限公司 第二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 临时会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议由董事长董宁先生主持，应到董 事 9 名，实到董事 9 名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于豁免第二届董事会第三次临时会议通知期限的议案》 表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司拟定的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要有利于建立和完 ...