四方精创(300468) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-040 深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议主持人：董事长周志群先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号 四方精创资讯大厦公司会议室 5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 19 日下午 15:00； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 ...