岭南控股(000524) - 董事会十一届十九次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 九次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 12 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议 由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审 议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》（详见同日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司租赁物业 暨关联交易的公告》）。 为发挥公司的全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称"岭南 酒店"）在酒店公寓业务方面的专业运营管理优势，推动中高端酒店式公寓品牌 战略发展，促进酒店管理业务规模增长，同意岭南酒店的全资子公司广州岭南岭 居公寓管理有限公司下属的海港汇分公司向公司控股股东广州岭南商旅投资集 团有限公 ...