广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 4 月 1 日收到公司首席运营官赵文志先生提交的书面辞职报告。因退休原因， 赵文志先生向公司董事会申请辞去公司首席运营官的职务。赵文志先生原定 的任职期间至公司第十一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及 有关法律法规的规定，其辞职报告自 2026 年 4 月 1 日送达董事会起生效。辞 去上述职务后，赵文志先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。赵文 志先生未持有公司股票。 赵文志先生在担任公司首席运营官职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各 项职责。赵文志先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并做好了离任交 接工作。公司董事会对赵文志先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要 贡献表示衷心感谢。 二、备查文件 1、赵文志先生的《辞职报告》。 特此公告。 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-017 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 离 任 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大 ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 上市公司接待人员：董事长王亚川先生、董事总经理朱红女士、 | | | 独立董事沈洪涛女士、独立董事刘涛先生、独立董事文吉女士、 | | | 董事会秘书石婷女士、会计机构负责人陈志斌先生 | | | 参与单位名称及人员：线上参与公司 2025 年度网上业绩说明 | | | 会的投资者 | | 时间 | 2026 年 3 月 31 日下午 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://eseb.cn/1wDTXb8IL9m） | | 形式 | 网络互动方式 | | | 一、2025 年文旅消费持续复苏，公司整体主营业务稳健 | | | 增长，想请教各业务板块全年运营亮点主要体现在哪些方面？ | | | 您好，感谢您的提问。2025 年度，公司凭借深耕行业的 | | | 深厚积淀与前瞻布局，紧扣"拼经济、促发展、增效益、保安 | | | ...

市 场 研 究 [Table_Title] 万联晨会 研报精选 逆变器出口：出口保持高景气，亚洲、大洋洲市场表现较好 3 月游戏版号共计发放 133 款，生活模拟类《粒粒的小人国》过审 电力设备出口：变压器电缆出口表现较好，非洲市场高景气 国资背景综合旅游集团，全产业链布局构筑成长护城河 | [Table_InnerMarketIndex] | 国内市场表现 | | | --- | --- | --- | | 指数名称 | 收盘 | 涨跌幅% | | 上证指数 | 3,913.72 | 0.63% | | 深证成指 | 13,760.37 | 1.13% | | 沪深 300 | 4,502.57 | 0.56% | | 科创 50 | 1,300.76 | 0.93% | | 创业板指 | 3,295.88 | 0.71% | | 上证 50 | 2,837.31 | 0.45% | | 上证 180 | 9,648.44 | 0.50% | | 上证基金 | 6,767.22 | 0.64% | | 国债指数 | 225.90 | -0.01% | [Table_MeetReportDate] 2026 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-015 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 202 5 年 度 股 东 会 的 通 知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，现 将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司董事会十一届二十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 24 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-008 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二 十四次会议于 2026 年 3 月 27 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店 的公司会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面 送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事沈洪涛女士、刘涛先生、文吉女士已分别向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容 详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-009 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二 十四次会议于 2026 年 3 月 27 日以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司 2025 年度利润分配预案》。 2、本预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 （一）2025 年度利润分配预案的基本内容 1、经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度 合并报表归属于母公司股东的净利润为 70,061,028.69 元，母公司报表净利 润为 8,765,178.28 元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》的 有关规定，公司 2025 年度按母公司报表净利润 10%提取法定盈余公积金 876,517.83 元，减去 2024 年度公司已 ...

内部控制审计报告 中职信 001 报字[2026]第 1672 号 广州岭南集团控股股份有限公司 2025年12月31日内部控制审计报告 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"岭南控股"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岭南 控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，岭南控股于 2025 年 12 月 31 日按照《 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告 目 录 | 内 容 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 1-140 | 审 计 报 告 报告文号：中职信 001 报字[2026]第 0271 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"岭南控股"）财务 报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了岭南控股 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议， 对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。报告期 内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行审慎研究后，均投了赞成票， 未发生投反对票和弃权票的情况。 （二）出席公司董事会专门委员会的情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 会共四个专门委员会。2025 年度，公 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加董事会 | 会次数 | | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议， 对所有议案都经过客观谨慎的思考，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对 公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，未发 生投反对票和弃权票的情况。 （二）出席公司董事会专门委员会的情况 公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 会共四个专门委员会。2025 年度，公司共召开董事会审计委员会 5 次、董事会 薪酬与考核委员会 2 次、董事会提名委员会 3 次及董事会战略委员会 2 次。报告 期内，本人作为公司董 ...