奥特佳(002239) - 关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-058 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 9 月 19 日以通 讯及现场相结合的方式召开。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实 际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案的议案》 为推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票工作，董事会 同意根据相关审核监管规则，结合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定 以及公司股东会的授权，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及 的"发行数量"及"募集资金总额"进行调整。本次向特定对象发 行股 ...