ST新动力(300152) - 第六届董事会第一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举程芳芳为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-064 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第六届董事会第 一次会议通知于 2025 年 9 月 19 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通 知等形式送达至全体董事，并于 2025 年 9 月 19 日下午 4:00 以现场和通讯相结 合的方式召开，会议由与会过半数以上董事推举程芳芳女士主持，本次会议应参 会董事 7 名，实际参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中 ...