ST新动力(300152) - 关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日在 公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事。 另于同日召开了第六届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、第 六届董事会各专门委员会委员的选举工作。现将有关情况公告如下： 雄安新动力科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至 第六届董事会届满时止。 专门委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数并担任召集人。审计委员 会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人 员的董事，符合相关法规的要求。 三、公司部分董事任期届满离任情况 一、公司第六届董事会组成情况 公司选举程芳芳女士、齐 ...