美年健康(002044) - 第八届监事会第三十三次（临时）会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-064 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十 三次（临时）会议经全体监事同意，会议于 2025 年 9 月 19 日上午 10:30 以书面 审议方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 监 事 会 二〇二五年九月二十日 1、审议并通过《关于公司签署<美年大健康产业控股股份有限公司与研计 （上海）企业管理有限公司之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司对与研计（上海）企业管理有限公司（以下简称"研计公司"）签署的《盈 利预测补偿协议》进行调整，符合公司及研计公司的实际情况，符合《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》之"1-2 业绩 ...