美年健康(002044) - 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见

独立董事对拟提交至第九届董事会第十二次（临时）会议审议的公司拟与研 计（上海）企业管理有限公司（以下简称"研计公司"）签署盈利预测补偿协议之 补充协议事项进行了审核，并发表意见如下： 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《美 年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面审议方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的 独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定。 一、审议并通过《关于公司签署<美年大健康产业控股股份有限公司与研计 （上海）企业 ...