涛涛车业(301345) - 关于补选董事、调整董事会专门委员会名称及组成的公告

二、调整董事会专门委员会名称及组成 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月19日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议 案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。具体情况如下： 一、增选独立董事情况 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》） 等有关法律、法规及修订后的《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》的规 定（以下简称《公司章程（草案）》），鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合 交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），为进一步完善公 司本次发行上市后的公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟 将增加独立董事1名，由3名调整为4名。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名臧翠翠女士（简历 详见附件）为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审 议通过《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》且公司完成本次发行上市 之日起至第四届董事会任期届满之日止。独 ...