涛涛车业(301345) - 战略委员会实施细则（2025年9月修订）

浙江涛涛车业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年9月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件及《浙江涛涛车业股份有限公司》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，由董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...