涛涛车业(301345) - 内部审计制度（2025年9月修订）

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一条 为规范浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江涛涛车业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 浙江涛涛车业股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他有关规定； （二） 提供公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 ...