大亚圣象(000910) - 第九届董事会第九次会议决议公告

大亚圣象家居股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2025—036 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以专人送达、 电子邮件、微信或电话等方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2025 年 9 月 19 日在公司二楼 会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司有关高级管理 人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）关于调整董事会专门委员会成员的议案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细 则的有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司董事会各专门委员会组成人员， 调整后 ...