华侨城Ａ(000069) - 第九届董事会第二次临时会议决议公告

出席会议的董事审议并通过了如下事项： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》。 与会董事一致选举吴秉琪先生担任公司第九届董事会董事长。 任期同本届董事会任期一致。同意在总裁职位空缺期间，由董事 长吴秉琪先生代行总裁职责，自本次董事会审议通过之日起至公 司聘任新任总裁之日止。 证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-44 深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二次临时会议通知和文件于 2025 年 9 月 16 日（星期二）以 书面和通讯方式送达各位与会人员。会议于 2025 年 9 月 19 日（星 期五）以现场会议方式召开，出席会议董事应到 4 人，实到 4 人。 经半数以上董事推选，会议由独立董事宋丁先生主持，公司高管 列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 （三）审计委员会 ...