*ST天山(300313) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次临时会议决议

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2025 年 9 月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式召开。本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张佑民先生主 持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期暨关联交易的议 案》 经审核，独立董事认为：本次豁免公司部分债务及剩余借款展期系公司单方 面获益的交易，有助于减轻公司债务负担，改善公司整体财务状况，促进公司健 康持续发展，保障公司可持续经营，未损害公司及全体股东利益，符合相关法律 法规及规范性文件要求。因此，我们一致同意该事项，并同意 ...