*ST天山(300313) - 第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-045 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2025 年 9 月 16 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》5 份，实际收到有效《议案表决票》5 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章 程规定的股东、公司董事会推 ...