*ST天山(300313) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-051 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9 月 19 日召 开第五届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举及 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举及提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》。本次换届选举事项尚需提交股东会审议， 并采取累积投票制进行表决。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 二、董事会换届选举情况 经公司第五届董事会提名委员会审查并审议通过，公司董事会同意提名陈明 艺先生、杨昀女士、郭云川 ...