*ST天山(300313) - 独立董事工作制度（2025年9月）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定和要求，特制定《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"本《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全 ...