*ST天山(300313) - 董事会提名委员会议事规则（2025年9月）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 提 名 委 员 会 议 事 规 则 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《新疆天山 畜牧生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司独 立董事管理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职 资格遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责 ...