*ST天山(300313) - 独立董事专门会议工作制度（2025年9月）

独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上 市公司规范运作指引》）等法律法规、规范性文件和《新疆天山畜牧生物工程股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，特制定《新 疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以下简称"本 《制度》"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他不存在可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 ...