西王食品(000639) - 第十四届董事会第十一次会议决议公告
4、会议由董事长王辉先生主持,公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2025-023 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年9月9日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2025年9月19日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 3、应出席会议董事7名,实到董事7名。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》 1 修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬 考核委员会实施细则 ...