西王食品(000639) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
西王食品股份有限公司 证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2025-025 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第十 四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》,公司拟于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第一次临时 股东大会,具体情况如下: 1、现场会议召开时间:2025 年 10 月 9 日(星期四)14:00; 2、网络投票时间:2025 年 10 月 9 日其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 10 月 9 日 09:15 至 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:公司第十四届董事会 (三)会议召开的合法、合规性:公司第十四届董事会第十一次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》,召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程 ...