西王食品(000639) - 董事会关联交易控制委员会实施细则

西王食品股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关 联交易事项的公允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西王食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立董 事会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 关联交易控制委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对须提交董事会或股东会审议的关联交易事项的必要 性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三名委员组成，独立董事不 能少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作，主任委员由全体委员直接选举产 生。 - 1 - 第六条 关联交易控制委员会任期与 ...