东阿阿胶(000423) - 第十一届董事会第十二次会议决议公告

东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-52 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于聘任高级管理人员的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议，于 2025 年 9 月 18 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2025 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 会议同意聘任李国正先生、郑梁先生、陈龙健先生为公司副总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于管理团队成员 2024 年度绩效考核结果的议案》 本议案 ...