抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢：2025年第一次临时股东大会会议资料

抚顺特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 1 / 13 抚顺特殊钢股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一），15 时 00 分 2、公司董事、监事和其他高级管理人员 会议议程： | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 第一项 | 宣读会议须知 | | 第二项 | 说明并审议议案 | | 第三项 | 股东或股东授权代表投票表决 | | 第四项 | 宣布投票表决结果 | | 第五项 | 律师出具并宣读法律意见 | | 第六项 | 宣读股东大会决议 | | 第七项 | 股东和股东授权代表、公司董事签署会议文件 | | 第八项 | 宣布会议结束 | 2 / 13 会议地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼一楼 110 号会议室 出席人员：1、公司股东或股东授权代表 3、公司聘请的律师 会议方式：现场会议结合网络投票 主持人：董事长 孙立国 1、本次会议设会务处，负责会议筹备和组织等会务工作。 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次 ...