天保能源(01671) - 审核委员会工作细则

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 審核委員會工作細則 （由董事會於2018年3月28日採納，經公司第三屆董事會第三十次會議審議修訂， 於2025年9月22日起生效） 第一章 總則 第一條 為強化天津天保能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會（「董事 會」）決策功能，持續完善公司內部控制體系建設，確保董事會對經理層的有效 監督管理，不斷完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 「《公司法》」）等法律、法規、規範性文件、《天津天保能源股份有限公司公司章 程》（以下簡稱「《公司章程》」）和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《上市規則》」）、香港會計師公會《審核委員會有效運作指引》及中華人 民共和國香港特別行政區其他適用的法律、法規及有關規定，公司特設立董事 會審核委員會（「審核委員會」），並結合公司實際，制定《天津天保能源股份有 限公司審核委員會工作細則》（以下簡稱「工作細則」）。 第二條 審核委員會是董事會設立的專門工作機構，行 ...