天保能源(01671) - 提名委员会工作细则

Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 提名委員會工作細則 （由董事會於2018年3月28日採納，經公司第三屆董事會第三十次會議審議修訂， 於2025年9月22日起生效） 第一章 總則 第一條 為規範天津天保能源股份有限公司（「公司」）董事及高級管理人員的產 生，優化公司董事會（「董事會」）組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（「《公司法》」）等相關法律、法規、規範性文件、《天津天保能源股 份有限公司公司章程》（「《公司章程》」）和《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（「《上市規則》」）及中華人民共和國香港特別行政區其他適用的法律、法 規及有關規定，公司特設立董事會提名委員會（「提名委員會」），並結合公司實 際，制定《天津天保能源股份有限公司提名委員會工作細則》（「工作細則」）。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會委員由三名以上的董事組成，提名委員會委員總數應當為 單數，獨立非執行董事應佔提名委員會委員中的多數。提名委員會應委任至少 一名不同性 ...