国药现代(600420) - 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-075 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次（临 时）会议，于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料 已于 2025 年 9 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 8 名，实际参 会董事 8 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意增补蔡买松先生为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，任期至本 届董事会届满时止。 3、审议通过了《2025 年度内控体系建设与监督评价工作方案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2025 年 9 月 23 日 ...