冀中能源(000937) - 独立董事专门会议2025年第五次会议审核意见

2025 年 9 月 22 日 一、关于聘任公司副总经理的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 9 月 22 日以通讯方式召开独立董事专门会议 2025 年第五 次会议，会议应到 4 人，实到 4 人。独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立 判断的立场，对公司第八届董事会第十六次会议相关事项进 行了认真审核，并发表审核意见如下： 独立董事：谢宏 梁俊娇 胡晓珂 胡传雨 我们在审阅公司提交的高级管理人员的个人履历、工作 简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行 询问的基础上，同意聘任张建中先生为公司副总经理。 冀中能源股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议审核意见 上述候选人提名程序合法有效，任职资格符合担任上市 公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有违反《公司法》规定的情况 ...