灵康药业(603669) - 第四届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-059 2、提名陶小刚先生为第五届董事会非独立董事候选人 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人任职资 ...