灵康药业(603669) - 第四届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-060 1、审议并通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次 换届公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《灵康药业 集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事 会主席陈彦先生召集并主持，会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论 ...