灵康药业(603669) - 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行 了审查，公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事 会独立董事的议案》。 第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-063 灵康药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件,已经 上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选 ...