灵康药业(603669) - 关于修订公司治理制度的公告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-062 灵康药业集团股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 6 | 对外担保决策管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 | | 10 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | ...