灵康药业(603669) - 对外担保决策管理制度（2025年9月修订）

灵康药业集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 灵康药业集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关法律法规以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括公司为控股子公司（包括全资子公司及本公司控制的其他组织，以下统称"控股子 公司"）提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股 ...