灵康药业(603669) - 信息披露事务管理制度（2025年9月修订）

灵康药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 灵康药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全 体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有 重大影响的信息，以及相关主管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内，在证 券交易所的网站和符合相关主管部门规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送相关主管部门。 第三条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务， 督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关法律法规的 ...