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灵康药业(603669) - 董事会议事规则(2025年9月修订)
LioncoLionco(SH:603669)2025-09-22 09:45

灵康药业集团股份有限公司 董事会议事规则 灵康药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作 和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公司章程》(以下简称 "《公司章程》"),制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会,董事会由 7 名董事组成,其中职工代表董事一名,独立 董事三名;董事会设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年,任期届满可连选连任。公司设职工代表董事 1 名,由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选或者董事在任期内辞职导致 ...