晨光生物(300138) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—097 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 15 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 9 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫、 牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会 的职权由董事会审计委员会行使。 为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法 ...