晨光生物(300138) - 重大信息内部保密制度（2025年9月修订）

晨光生物科技集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章以及中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作的负责人，证券事务部是董事 会的常设综合办事机构。 经董事会授权，董事会秘书具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与新 闻媒体、股东的接待、咨询（质询）以及服务工作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批准或证 券事务部同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 ...