晨光生物(300138) - 董事会议事规则

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规和《晨光生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会 应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者 的合法权益。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，独立董事中至少有一 名会计专业人士、一名公司业务所在行业方面的专家，职工代表董事一名。 第四条 董事会设董事长一名，董事长为公司法定代表人。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委 员会等专门委员会。 第六条 公司设 ...